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第116期--近期无法核查的外贸公司情况的通报

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2018-1-10 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2017.12.21-2018.1.5)         
                望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85275251         

         
以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的15家外贸公司有关情况。具体内容如下:                 
                 
一、公司名称:义乌市奕霞贸易有限公司(地址:稠州北路132号301室)                 
                        【填报内容】公司资料不详。                 
                        【调查结果】2017.12.25派出所调查结果:该公司座机打不通,经上门核实稠州北路132号并无此公司。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为6816的号码,无人接听。     
二、公司名称:向洋贸易(地址:福田四区7栋7单元201室)                 
                        【填报内容】这个公司下单后,网上怎么查不到。                 
                        【调查结果】2017.12.27派出所调查结果:15:39分拨打尾号为6379的电话号码,对方自称是外商临时找的翻译,外商现在回南斯拉夫过圣诞节了,外贸公司资料未登记。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为6379的号码,无人接听。     
三、公司名称:西希外贸(地址:义乌港A区2楼215-217室)                 
                        【填报内容】外贸公司资料未登记。                 
                        【调查结果】2017.12.25派出所调查结果:拨打尾号为0295的号码,电话无人接听。我所工作人员上门核查,该地址是一家仓库,仓管说没听说过有这家公司。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为0295的号码,一名女子接听,对方自称公司业主为其哥哥,公司资料未登记。      
四、公司名称:史博宇外贸(地址:赵宅四区26栋1单元202室)                 
                        【填报内容】公司情况不详。                 
                        【调查结果】2017.12.29派出所调查结果:上门走访,该公司无人,电话联系尾号为6375的号码,该人自称是外贸公司的翻译,人已经回老家,该公司老板为外籍人员,目前已经回国,明年2月份回来,公司资料未登记。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为7679的号码,对方自称不算外贸公司,只是帮忙出货。      
五、公司名称:内温外贸有限公司(地址:长春八街138号201室)                 
                        【填报内容】公司情况不详。                 
                        【调查结果】2018.1.4派出所调查结果:10:02分许拨打尾号为0736的号码,自己自称是公司员工,老板为巴勒斯坦人,现人不在中国,公司资料未登记。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为0736的号码,无人接听。      
六、公司名称:义乌纳义德贸易商行(地址:江滨北路165号303室)                 
                        【填报内容】货款到期后,座机和手机都联系不上人了。                 
                        【调查结果】2018.1.2派出所调查结果:经上门核查无人,电话联系尾号为7781的号码关机。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为7781对方公司的号码,关机。      
七、公司名称:义乌默塔贸易商行(地址:赵宅三区5幢3号2楼)                 
                        【填报内容】老外一个人拿着单子来的,订了明年3月份的货,打电话给公司是空号,请帮忙查询一下这个公司。                 
                        【调查结果】2018.1.4派出所调查结果:上门核查无人,电话联系空号。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为8172对方公司的号码,显示不存在。     
八、公司名称:雷扎贸易(地址:赵宅3区7栋2楼)                 
                        【填报内容】公司资料不详。                 
                        【调查结果】2018.1.4派出所调查结果:经电话联系老板跟翻译出差外地,过几天回来,公司资料未及时登记。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为2440对方公司的号码,显示外地号码无法打通。     
九、公司名称:宏坦亚贸易有限公司(地址:褔田三区85栋6号402室)                 
                        【填报内容】公司资料不详。                 
                        【调查结果】2018.1.2派出所调查结果:9:40分拨打尾号为2592的号码,对方称其不是外贸公司的,是货运公司,宏坦亚贸易有限公司这个公司没听说过,我所工作人员拨打褔田三区85栋6号房东电话房东也说没有外贸公司,402是一个小女孩租去的。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为2592对方公司的号码,对方自称是货运公司,不知有“宏坦亚贸易有限公司”。      
十、公司名称:国际运输线Trans Camel,TUron(地址:福田三期10栋5单元201室)                 
                        【填报内容】纯一个骗子,货送了,有钱拖着不给,一天拖一天,电话也不接。                 
                        【调查结果】2018.1.4派出所调查结果:15:30分许拨打尾号为4909的号码是一名老外接的,他说他是哈萨克斯坦人护照不在边上无法提供号码,现在人在柯桥,公司资料未登记。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为4909对方公司的号码,无人接听。   
十一、公司名称:光耀进出口(地址:福田二区11幢3单元403室)                 
                        【填报内容】拖欠货款。                 
                        【调查结果】2017-12-25派出所调查结果:10:39分许拨打尾号为0426的号码,对方称其是公司员工现在不在义乌,老板是老外要下个月来义乌,福田二区11幢3单元403室的房子今年10月份到期了,到时候可能要租到五爱去,公司资料未登记。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为4013对方公司的号码,已关机;联系0426的号码,无人接听。     
十二、公司名称:法得贸易货运有限公司(地址:永胜小区138幢3单元202室)                 
                        【填报内容】公司资料不详。                 
                        【调查结果】2017.12.29派出所调查结果:1、我所工作人员上门核查,该公司老板在毛里塔尼亚,不知道什么时候回义乌,公司资料未登记;2、公司房租有效期2017年11月10日至2018年11月10日,房租已付。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为9915对方公司的号码,占线;联系7345的号码,已关机;联系9722的号码,已暂停服务。     
十三、公司名称:义乌市达罕贸易有限公司(地址:滨江国际公寓1单元702室)                 
                        【填报内容】11月27日交货的,说好货到付款的,现在都快一个月了还没付。                 
                        【调查结果】2017.12.27派出所调查结果:电话联系无人接听,上门走访公司目前无人。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为4021对方公司的号码,无人接听。      
十四、公司名称:皑科贸易有限公司(地址:福田大厦A座611室)                 
                        【填报内容】拖欠货款。                 
                        【调查结果】2017.12.26派出所调查结果:9:53分许拨打尾号为5640的电话号码无人接听,10:03分我所工作人员上门核查,公司无人。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为5640对方公司的号码,空号。     
十五、公司名称:安布罗(地址:福田3区77栋2单元202室)                 
                        【填报内容】第一次合作,新公司。                 
                        【调查结果】2017.12.28派出所调查结果:15:28分拨打尾号为1723的号码,电话无人接听。2018-1-2派出所调查结果:10:19分拨打尾号为1723的号码,电话无人接听,拨打房东电话说好久没看到老外了,房东把该房间的电都关掉了。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为1723对方公司的号码,已关机。      
义乌市公安局经济犯罪侦查分局                 
2018年1月10日                 
         



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