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关于“比苏贸易公司”的调查通报

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2018-1-7 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     近期,有市场经营户填报了一家位于五爱D区88栋1单元401室的“比苏贸易公司”交易情况。

  接到填报后,辖区派出所于2017年12月29日上门走访该公司,之后经侦大队预警平台也多次上门核查,发现该公司存在以下问题:  

1. 公司新开,开设时间为2017年12月中旬;  

2. 公司业主SAID A.H ENNABA,国籍巴勒斯坦,签证有效期至2018年1月15日;  

3. 公司办公环境简单,业主居住于公司内;  

4. 公司所在地房租尚未付清;  

5. 公司内有两名刚入职的翻译,于2017年12月下旬入职;  

6. 货代公司及仓库地址都尚未确定;

7.公司开设仅半个月,在市场上已采购金额40多万元的货物,据业主称,此次将打算采购2个柜,价值120万元左右的货物。

“比苏贸易公司”外贸公司信用评价链接:  


【预警平台建议】     

鉴于以上情况,望市场经营户提高警惕,防范交易风险。  

1、交货前做好交易风险评估,交货后及时跟进货物走向,掌握提单动态和业主、工作人员去向;  

2、用好预警平台信用评论页面,实现信息互通,从而掌握该公司的最新动态。  

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2018-1-8 13:28 | 显示全部楼层
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2018-1-8 14:40 | 显示全部楼层
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2018-1-10 12:41 | 显示全部楼层
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2018-1-10 13:12 | 显示全部楼层
                        
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2018-1-12 15:46 | 显示全部楼层
这样的公司千万小心了,现金生意好
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2018-1-12 15:52 | 显示全部楼层
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