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第115期--近期无法核查的外贸公司情况的通报

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-12-22 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2017.12.6-2017.12.20


以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的13家外贸公司有关情况。具体内容如下:  
一、公司名称:叶赞贸易有限公司(地址:五爱D区75栋2单元401         
                【填报内容】座机欠费,手机关机,去地址找了,没人。         
                【调查结果】2017.12.8派出所调查结果:1、12月7日上门调查,公司地址无人;2、12月8日再次上门调查,公司地址还是无人;3、电话联系不上,房东说这家公司已经好几个月没看到有人进出了;4、公司房租有效期2017年5月10日至2018年5月10日,房租付清。2017.12.21经侦工作人员电话联系,对方公司尾号为7410的号码已关机。   
二、公司名称:飒霓贸易有限公司(义乌市瓦天贸易商行)(地址:金茂大厦2015-2016         
                【填报内容】拖欠货款,找不到人。         
                【调查结果】2017.12.11派出所调查结果:电话联系无人接听,上门无人。在2017年8月12日已换新的业主,现在的公司是义乌特雷莎贸易有限公司,据新公司的员工反映,他们8月份搬上来的时候已经空了一两个月了,现在还有很多人去他们公司找飒霓贸易有限公司。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为5352的号码无人接听。   
三、公司名称:苏木尔外贸有限公司(地址:山口小区87幢1单元202室)         
                【填报内容】付款时间到了,电话经常关机,微信不回,公司没人,不知道这个公司是不是出问题了。         
                【调查结果】2017.12.11派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查,该公司关门无人;2、电话联系尾号为9159的号码,对方电话关机;3、联系房东得知,该公司地址是山口87幢1单元202室,不是203室。房东说有好些人上门来要货款,其他情况就不知道了;3、公司房租有效期2017.3.20至2018.3.19,房租支付情况一年一付。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为9159的号码为一名男士接听,对方否认是该外贸公司人员。     
四、公司名称:宇帅公司(地址:工人北路997号408         
                【填报内容】公司情况不详。         
                【调查结果】2017.12.8派出所调查结果:2017.12.5下午15:03拨打尾号为5365的号码,对方称会过来登记,但迟迟也没有来登记。2017.12.8我所工作人员上门核查,发现该公司无人,并且整栋楼层都是空着的。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为5365的号码为一名男士接听,但一直未登记公司资料。     
五、公司名称:艾尔瓦贸易有限公司(地址:梅湖新村12幢4单元201室)         
                【填报内容】老板是埃及人,下单金额30多万,欠款2个月,预警平台查不到该公司信息。         
                【调查结果】2017.12.18派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查,公司无人;2、据房东说,公司房租有效期2017年9月4日至2018年9月3日,房租存在拖欠,这家公司已经好几个月没看到人了,房租只付了6000元,还有1万未付,说是十月份付清的,现在还没有给;3、电话联系尾号为0552的号码,对方自称是该公司老板,国籍埃及;4、电话联系为3984的号码,对方自称是公司临时翻译,对方自称对公司什么也不知道。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为3984的号码自称是该公司的临时翻译对公司情况不了解、尾号为0552的号码一直占线。     
六、公司名称:美国凤林国际义乌采购办事处(地址:北苑商贸区(西区)5栋W层205       
                【填报内容】釆购人在约定付款时间停机,找不到人,有逃款的迹象。         
                【调查结果】2017.12.11派出所调查结果:1、北苑商贸区(西区)5栋W层205室属义乌建筑房地产物业服务有限公司,与物业经理陈某联系,称美国凤林国际义乌采购办事处于2015年7月份就已搬离。现该房间使用单位为义乌市欣华企业管理咨询有限公司使用,该公司于2015年8月份搬进来;2、2017年12月11日16时42分许联系该公司相关人员,对方称美国凤林国际义乌采购办事处早已不经营。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为6088的号码为外地号码且已停机、尾号8326的号码自称不是该公司人员。   
七、公司名称:利诺贸易(地址:新秦塘小区70栋503室)         
                【填报内容】说好交货后一个星期内付款,一直拖到现在还没有付款,开始会接电话,说延迟几天付款,一直推脱。         
                【调查结果】2017.12.12派出所调查结果:电话联系无人接听,上门核查无人。经电话联系房东,房东说他们房子早就退了,现在房子空在那里。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为0276的号码显示来电提醒。  
八、公司名称:柔塔贸易商行(地址:福田大厦A座2606室)         
                【填报内容】本来2017年1月8日就该付款,拖到19号电话打不通,门口贴了年底前付款,至今未付。         
                【调查结果】2017.12.12派出所调查结果:拨打尾号为5726的号码已暂停服务,拨打尾号为0802的机主,对方称自己是2016年入职一个月就不在公司上班了,老板是伊朗人,后面的事情就不知道了。2017.12.13我所工作人员上门核查公司无人。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为5726的号码已暂停服务、尾号为0802的号码自称不是该公司人员。     
九、公司名称:义乌市霸芮贸易商行(地址:长春五街11-13号2楼)         
                【填报内容】公司资料不详。         
                【调查结果】2017.12.12派出所调查结果:9:49分拨打尾号为9154的号码无人接听。2017.12.14我所工作人员上门核查公司无人。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为9154的号码,自称不是该公司人员。   
十、公司名称:义乌市孜勒贸易商行,Mustafa(地址:国贸大厦228         
                【填报内容】下单时候说是第二天转账,第一次合作,去公司两次都没有人。         
                【调查结果】2017.12.8派出所调查结果:我所工作人员上门核查该公司,地址关门无人。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为3332的号码为一名男性外籍人员接听,因语言问题无法沟通,未登记该公司资料。   
十一、公司名称:AboHamd(地址:国贸大厦360室)         
                【填报内容】10月份合作过,付款挺好的,后面的柜子他说急,我们就帮忙赶货了,说好最迟27日给我付货款,一直未付。         
【调查结果】2017.12.15派出所调查结果:我所工作人员上门核查,公司关门。2017.12.13拨打尾号为5156的电话号码无人接听。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为5156的号码无人接听。         
                【相关链接】
十二、公司名称:义乌库贝拉进出口有限公司/库北腾(地址:城北路216号2楼)         
                【填报内容】第一次合作,新开的公司,有点不放心,望有关部门查一下。         
                【调查结果】2017.12.20经侦预警平台调查结果:12.20上门调查,公司无人,电话联系尾号为1059的号码称老外在家里,不在公司,房租在12月16、17日支付了一部分,还剩一部分要在下个月5号前付清。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为9354的号码无人接听。         
   十三、公司名称:义乌钮联公司(地址:工人北路689号206室)  
                【填报内容】货款时间到了,一直拖,电话也打不通。         
                【调查结果】2017.12.19派出所调查结果:我所工作人员上门核查,该公司无人。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为5238的号码已暂停服务。   
警方提醒:
义乌市公安局经济犯罪侦查大队         
2017年12月21日       

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-12-23 14:54 | 显示全部楼层
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[LV.10]以坛为家III

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发表于 2017-12-26 09:37 | 显示全部楼层

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-12-26 16:46 | 显示全部楼层
怎么会一直这样呢  
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-12-27 15:19 | 显示全部楼层
怎么还是有这么多无法核查的公司?
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-12-28 10:03 | 显示全部楼层
江南袜王 发表于 2017-12-23 14:54
我所工作人员上门核查,该公司无人。

年到背景 。。。。。要注意
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-12-28 10:05 | 显示全部楼层
广州莱安舞台灯 发表于 2017-12-27 15:19
怎么还是有这么多无法核查的公司?

漏网之鱼。。。。。。要 查
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