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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第112期

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-11-7 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017.10.21-2017.11.5         

                望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85221408         
以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的8家外贸公司有关情况。具体内容如下:                 
                 
一、公司名称:香港伊莱特国际贸易有限公司义乌办事处(地址:梅湖新村2幢四单元403室)                 
                        【填报内容】拖欠货款,找不到人。                 
                        【调查结果】2017.10.23派出所调查结果:我所工作人员上门调查,梅湖新村2幢四单元403室是房东自己居住的;电话联系尾号为9058的号码,一直无人接听。2017.11.6经侦预警平台工作人员电话联系,对方公司尾号为9058的号码无人接听。                 
                        【相关链接】         
                 
二、公司名称:纳亚国际贸易(冉尔国际)(地址:宾王广场B座1503室)                 
                        【填报内容】公司拖欠货款。                 
                        【调查结果】2017.10.20派出所调查结果:1、我所工作人员下午15点30分左右上门调查,业务员在公司,电话联系外国老板人在外面,公司资料未登记。 2、经物业保安人员反映,这些天有很多人上门要货款的;3、公司房租有效期    2017年7月1日至2018年6月30日,房租一年一次付清。2017.11.6经侦预警平台工作人员电话联系,对方公司老板为5395的号码无人接听。                 
                        【相关链接】         
                 
三、公司名称:义乌市雅冉贸易有限公司(地址:稠州北路601号17幢5单元2楼)                 
                        【填报内容】之前业务员不做了,给发信息,然后打公司电话说没有登陆,去公司没有人,给老板打电话说出差。                 
                        【调查结果】2017.10.27派出所调查结果:上门无人,电话联系尾号为8589的号码,对方说不是义乌市雅冉贸易有限公司,联系座机号码为0717的号码显示无法接通。2017.11.6经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为8589的号码自称不是该公司人员、尾号为0717的号码无法打通。                 
                        【相关链接】         
                 
四、公司名称:义乌凯运达外贸公司(地址:凌云5区30栋1单元401室)                 
                        【填报内容】凯运达外贸,订货时打电话问老板,钱按时付吗,他说一个来月,后面交货一个月之后,一直问他,说客户钱没打来,一直拖到现在。                 
                        【调查结果】2017.10.30派出所调查结果:该公司2016年3月份已停止运营,2016年7月份4层已租给周某,用于饰品加工厂。2017.11.6经侦预警平台工作人员电话联系,对方公司尾号为5888的号码,自称公司老板杨春勇,据其反映:公司已关闭不做了,市场上还有一些货款未结清。                 
                        【相关链接】         
                 
五、公司名称:义乌顺利国际贸易有限公司(地址:工人北路689号外贸商务大厦5楼518室)                 
                        【填报内容】拖欠货款,公司无人。                 
                        【调查结果】2017年11月1日派出所调查结果:拨打尾号为7980的电话号码,其自称是公司以前的员工,公司早就不开了,老板是一个老外还欠她三四个月的工资,现在找不到老外人。2017.11.6经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为7806的号码自称不是该公司人员、拨打尾号为7980的电话号码无人接听。                 
                        【相关链接】                 
                 
六、公司名称:义乌午宁进出口有限公司(地址:长春十街150号201室)                 
                        【填报内容】电话没人接,要不关机,公司也无人。                 
                        【调查结果】2017年11月1日派出所调查结果:据房东称:公司老板人在深圳,尾号为3707的电话号码关机。2017.11.6经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为3707的号码无人接听。                 
                        【相关链接】                 
                 
七、公司名称:义乌市珺暮贸易有限公司(地址:稠州北路1670号三楼)                 
                        【填报内容】公司信誉不详。                 
                        【调查结果】2017.11.3派出所调查结果:2017.11.1拨打该公司尾号为4647的电话号码无人接听;2017.11.2拨打公司尾号为4647的电话号码无人接听,上门核查公司无人。2017.11.6经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为4647的号码、对方尾号为3162的号码都无人接听。                 
                        【相关链接】   
                 
八、公司名称:飒南贸易(义乌市萨楠贸易有限公司)(地址:城北路258号福田商务公寓328室)                 
                        【填报内容】约定付款时间已经超过4个月还未付款,打电话一直说老外月底回来,但一直未过来。                 
                        【调查结果】2017.11.3派出所调查结果:上门核查无人,电话联系无人接听。手机号被呼叫转移。经向物业管理询问,该房子还有半年租期,从该房出租到今天从没见过该公司人员,也未曾见过该公司业主。2017.11.6经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为5352的号码无人接听。                 
                        【相关链接】         
                 
                 
                 
警方提醒:                 
    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。                 
    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。                 
    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:                 
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;                 
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;                 
3、公司营业执照原件、复印件;                 
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;                 
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。                 
                 
                 
                 
                 
                 
义乌市公安局经济犯罪侦查大队                 
2017年11月6日

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