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警惕!义乌这9家外贸公司被列入黑名单!

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-10-10 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的9家外贸公司有关情况。具体内容如下:


一、公司名称:义乌市骏鸿贸易(阿拉伯半岛贸易)(地址:山口小区168幢1单元204室)

【经营户反映】第一次合作,一个阿拉伯老外自己来下的单,会说中文,量大,欠款30天,公司没有单子,定金给不多。

【调查结果】2017.9.21派出所调查结果:

1.上门多次核查,都关门无人,问房东也好久没有看见公司有人进出;

2.2017年9月20号联系尾号为1151的号码,对方说下午在公司,下午16点10左右打电话关机,21日上午9点15分打电话,一直无人接听;

3.经了解,该公司业务员已经换了好几个了,上几天班就离开了;

4.公司房租有效期2017年7月17日至2018年7月16日,房租一年一次。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为1151的号码关机。


二、义乌市穆伦贸易商行(地址:稠州北路451号国际贸易中心701室)

【经营户反映】公司老板现在电话关机,公司地址已经搬走,不知道是什么情况。

【调查结果】2017.9.21派出所调查结果:上门核查无人,该地址在拆迁,电话联系电话关机。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为5742的号码显示来电提醒。

三、公司名称:义乌市娜塔玻贸易商行(地址:樊村13栋2单元301)

【经营户反映】公司资料不详。

【调查结果】2017.9.22派出所调查结果:上门核查,据房东反映:房子是外国人(尼泊尔国籍)租去的,现在已经回国了;电话联系尾号为1335的号码,对方说10月底回来。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为1335的号码关机。

四、公司名称:阿尔阿吉吉贸易(埃及开罗阿吉贸易)(地址:永胜小区16栋1号301室)

【经营户反映】第一次和这个公司做,查不到这个公司的信息,麻烦查下。

【调查结果】2017.9.21派出所调查结果:
1.工作人员上门调查该公司,关门无人;
2.电话联系尾号为7643的号码,对方自称是公司的翻译,老板是埃及国籍人员,说公司老板回国了,大约9月底10月初的样子回义乌;
3.老板来义是住宾馆的,他的手机号也是来一次换一个号的,不固定的,公司资料无法采集;
4.公司房租有效期2016年10月1日至2017年10月1日,房租已付。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为7643的号码一直占线、尾号为8560的号码已关机。

五、公司名称:逹米国际贸易(地址:稠州北路499街5号3楼)

【经营户反映】交货时间飘忽不定,公司电话无人接听,在经侦网上查不到资料。

【调查结果】2017.9.26派出所调查结果:上门无人,该公司地址无该公司抬头挂牌/标识。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为0874的号码一直无人接听。

六、公司名称:东阳市艾琳贸易义乌分店(地址:福田大厦B座611室)

【经营户反映】公司情况。

【调查结果】2017年9月25日派出所调查结果:第一次上门核查无人。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为7773的号码人员自称与该公司无关。

七、公司名称:义乌市久久贸易商行(地址:五爱五栋1单元401)

【经营户反映】公司新设立,情况不详。

【调查结果】2017.9.27派出所调查结果:
1.上门核查,公司无人;2.据房东说,该公司已经一个多月没看到人了,最后一次见到是8月20号左右,把公司电脑等东西搬走了;3.2017年9月10号左右,有两个人上门来,说这个公司的人联系不上了,欠了他们钱,问房东是否有看到公司的员工过。(一个15万左右、一个20万左右);4.公司房租有效期2017年7月22日至2018年7月21日,房租已付。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方公司尾号为0950的固定电话已欠费。

八、公司名称:瓦里塔斯贸易有限公司(地址:城中北路495号6单元)

【经营户反映】公司资料无,请帮忙查一下。

【调查结果】2017.9.28派出所调查结果:1.电话联系尾号为7506号码,电话关机;2.我所工作人员上门核查也关门。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方公司尾号为7506的号码已停机。

九、公司名称:may外贸公司(地址:兴港小区106幢3单元303)

【经营户反映】翻译没有自己公司的单子,填的是我们自己的订单,货款较多,麻烦帮忙调查下。

【调查结果】2017.9.28派出所调查结果:上门核查,该地址住户称不是外贸公司,是住人的。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方自称是外贸公司翻译,公司资料未提供。

望以上公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85221408

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-10-11 09:11 | 显示全部楼层
2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为1151的号码关机。
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-10-11 09:12 | 显示全部楼层
他的手机号也是来一次换一个号的,不固定的,公司资料无法采集
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-10-11 09:15 | 显示全部楼层
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-10-11 09:25 | 显示全部楼层
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-10-11 09:53 | 显示全部楼层

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-10-11 19:01 | 显示全部楼层
希望大家都火眼金睛
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-10-12 09:34 | 显示全部楼层

他的手机号也是来一次换一个号的,不固定的,公司资料无法采集
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[LV.7]常住居民III

发表于 2017-10-12 12:58 | 显示全部楼层
生意不好做啊:(:(
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