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请小心!这十五家公司无法核查,已失联

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连续签到: 1 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-7-12 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司名称:伊斯坦布尔贸易有限公司(地址:五爱4栋2单元)
【填报内容】公司没有注册,第一次合作,15天付款,仓库临时通知,下单数量较大。
【调查结果】2017.6.14派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查该公司,五爱4栋2单元并没有这家外贸公司;2、联系136开头电话,翻译手机关机;3、联系房东得知,原五爱4栋2单元201室有公司开着,现已租给三个外国人居住了。2017.6.28经侦大队预警平台工作人员:上门调查,公司无人,电话无人接听。
公司名称:巴基斯坦哈密德汗企业公司(地址:福田一区19拣6单元301室)
【填报内容】客户名H.K ,巴基斯坦人,去年年末我我这里定了2个柜的货物,下单的时候是说好2个月准时付款,但总是在找各种理由拖到现在一直都不付款,这个巴基斯坦老外极其狡猾,对中国多个城市都很熟悉,会讲中文。
【调查结果】2017.6.21派出所调查结果:经上门核查,关门,电话联系房东,房东称今年都没有见到过301的人,表格上登记的联系人则说我们打错电话了。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号4002手机号码显示外地号码且已停机。
公司名称:DYMO/阿米它(地址:福田大厦A座1602室)
【填报内容】公司人找不到了。。
【调查结果】2017.6.22派出所调查结果:经上门核查,关门,打了多次电话也联系不上。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方固定电话无法接通。
公司名称:义乌彦翔进出口有限公司(地址:下付小区18栋1单元302室(已搬离))
【填报内容】第一次做,欠款时间太长,想了解下公司情况。
【调查结果】2017.6.23派出所调查结果:1、工作人员去下付小区18栋1单元302室调查,现住人员叫张某,自称从事淘宝生意,卖袋子的,张某说自己租了这房子后就有很多人上门询问情况的;2、房东说义乌彦翔进出口有限公司,已经搬走了,不知去向;3、联系经营户提供的尾号5151的采购人员电话,对方称与这家公司没有任何的关系;4、公司房租有效期2016年10月10日至2017年10月9日,房租已付。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号5152的采购人员,让其登记相关资料,但一直未前来登记。
公司名称:义乌市赛腾进出口地址
【填报内容】 帮忙查一下该公司信誉怎么样。
【调查结果】2017-6-22派出所调查结果:经上门核查,门没开,电话停机,联系房东之后,房东说该房间是有一家公司,但是他不知道是什么公司。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号7388手机号码一直处于关机状态。
公司名称:义乌美聚有限公司(地址:福田大厦A座1103)
【填报内容】公司情况不详。
【调查结果】2017.6.22派出所调查结果:经上门核查,发现门没开,电话一直打不通。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号8588手机号码无人接听。2017.6月,该公司老板蒋柏文因合同诈骗罪,已被义乌市公安局经侦大队刑拘。
公司名称:海峰国际贸易有限公司(地址:福田三区15栋2号201室)
【填报内容】已经交货换单,公司电话欠费,里面也没人。
【调查结果】2017.6.22派出所调查结果:电话暂停服务,经上门核查,该房间确实是一家外贸公司,不过并不是海峰这家,后询问该公司工作人员,他们说与海峰国际贸易公司没有关系,询问房东,房东说海峰国际贸易公司早就搬走了,现在这家是刚搬进来的。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方固定电话、手机号都已打不通。。
公司名称:L.B.T LOOBA TRADING (卢巴/DK国际贸易)(地址:金茂大厦1201室(曾:福田1区18栋403室)
【填报内容】17年新开公司,下单很随意,这一片大半店面下单,请查。
【调查结果】2017.6.23派出所调查结果:上门核查无人,电话联系0579-85663126固定电话无人接。联系尾号0173号码称是翻译,和老外合作过一次,不清楚公司情况。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方固定电话无人接听,尾号0173号码自称不是公司员工。
公司名称:万瓦贸易(地址:汇金大厦B座313室)
【填报内容】公司去了三次都关门,留着的手机一直打不通。
【调查结果】2017.6.23出所调查结果:电话联系不上,经上门核查,公司没开门,隔壁邻居也说好久没看见他们了,还说这些天一直有人找上门去。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方手机已关机。
公司名称义乌市隆纳戈进出口有限公司(地址:江南四区99栋6单元201室)
【填报内容】部分货款拖欠至今(两个月以上),公司地址伪造。
【调查结果】2017.6.27派出所调查结果:1、0579-85273662此固定号码是空号;2、江南四区99栋6单元这幢房子被法院查封了,现已判给别人;3、多次上门走访,大门紧闭上不去。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方固定电话已空号。
十一
公司名称TK贸易(地址:赵宅三街65号3楼)
【填报内容】找不到人。
【调查结果】2017.6.29派出所调查结果:上门核查无人,据房东称房子已经到期,其他情况不详。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系经营户提供的尾号4445采购人员电话,一外商接听,对方否认是TK贸易。
十二
公司名称丝碧德蓝贸易公司(地址:银海路226号三楼301-302)
【填报内容】今天到了约定的付款时间了,客户电话关机。
【调查结果】2017.6.27派出所调查结果:公司座机停机,手机也联系不上,经上门核查,该地方大门紧闭,打电话问房东,房东也不清楚该公司情况。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方所有电话都无人接听。
十三
公司名称义乌妃多国际贸易有限公司(地址:五爱新村B区4幢2号201室)
【填报内容】拖欠货款,人找不到。
【调查结果】2017年7月5日派出所调查结果:工作人员上门调查,没有义乌妃多国际贸易有限公司这家外贸公司,电话联系136开头号码,手机关机。上门去看,在门口敲了有半个多小时,无人开门,也碰到过房东,房东也说有2-3个月没有看到外国人了。公司房租有效期2017年3月17日至2018年3月16日,房租已付。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方称外商回国了,具体回国时间未说明,公司资料未登记。
十四
公司名称银信进出口有限公司(地址:南下朱A区28幢1单元2楼)
【填报内容】一下子下很多单,说老板自己在国外卖鞋的。
【调查结果】2017.6.26派出所调查结果:工作人员上门调查该公司,公司关门无人;电话联系后得知公司老板在外地出差,要明天才回义乌。目前无法采集相关信息,明天再上门重新调查。公司房租有效期2017年1月15日至2018年1月15日,房租已付。2017.6.28经侦预警平台工作人员上门调查,公司无人,电话无人接听。
十五
公司名称吉诺集团吉诺(义乌)进出口(地址:江东中路181号铂金大厦2单元1601)
【填报内容】未履行合同约定、拖欠货款,现人找不到了。
【调查结果】2017.6.21派出所调查结果:1、工作人员上门调查,联系公司老板,两个手机号码都无人接听;2、经了解,公司老板因欠外人15万左右货款,将江东中路181号铂金大厦2单元16层抵押给对方做办公用。该房子今年9月份就要到期了,租房的宗老板说可能会继续租下去,做饰品生意;3、据宗老板所说,吉诺集团公司欠款过多,已搬走,去向不明;4、公司房租有效期2016年9月25日至2017年9月24日,房租半年付一次。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系吉诺公司,对方尾号5936手机号码显示外地号码且已关机、尾号1133手机号码自称该公司前员工,2017以后已离职,据其反映:公司老板联系不上、福建总公司还在开的。

签到天数: 697 天

连续签到: 4 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-7-13 09:54 | 显示全部楼层
总是有这么多失联的公司

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人走茶凉。。。。。。不好混  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:51
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连续签到: 13 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-7-13 10:14 | 显示全部楼层
:@:@:@:@:@:@:@:@
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签到天数: 697 天

连续签到: 4 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-7-13 10:30 | 显示全部楼层
人心不古啊
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-7-13 11:25 | 显示全部楼层
生意有风险,投资需谨慎.
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-7-13 12:14 | 显示全部楼层
生意有风险,投资需谨慎.
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-7-13 12:14 | 显示全部楼层
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-7-13 12:21 | 显示全部楼层
生意有风险,投资需谨慎.

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都有点。。。。。。。。不是十分顺利  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:49
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连续签到: 15 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-7-13 12:25 | 显示全部楼层
生意有风险,投资需谨慎.

点评

哈哈哈。。。。。。。都有风险 。。。不太平  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:48
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