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义乌一翻译亏了50万元 “想翻身”伙同外商骗货300余万元

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2018-1-10 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2016年5月以来,义乌国际贸易综合服务及经济案件预警平台(以下简称“义乌经侦预警平台”)接到多名市场经营户举报,称与义乌市穆帅贸易有限公司存在贸易往来,但货款迟迟未到账且联系不上公司负责人——毛里塔尼亚籍外商ADNAN。

  接警后,义乌经侦预警平台工作人员迅速展开核查工作,经了解,穆帅公司是一家刚刚成立的贸易公司,手续都还在办理过程中。同年6月份,公司成立,法人代表为李某晗。

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  看似是一家证照齐全的正规公司,可穆帅的投诉、举报信息依旧在预警平台上时有出现。7月4日,来自永康市东城街道的姚女士来到义乌市公安局报警,称外商ADNAN先后于5月25日和6月6日来到自己在义乌国际商贸城内的店铺,订购了总价值11万余元的平衡车,随后便“人间蒸发”。7月12日,前来报警的人超过了30人,且矛头纷纷指向了“正经公司”穆帅。


  办案民警张旭华告诉记者,当天陪同30余名受害人来报警的,还有穆帅公司的两名业务员苏某和罗某,他俩都是宁夏人,入职都快2个月了,但一直都没见过公司法人李某晗,连面试都是操着一口蹩脚中文的ADNAN负责的。

  那么,李某晗到底是什么人?

  据调查,李某晗是宁夏盐池人,30岁,一直在老家有正当职业,民警找到他时,他更是惊讶地说:“我连宁夏都没出去过,怎么可能去义乌开公司?”仔细回想后,李某晗表示自己不久前曾丢过一次身份证,很可能是自己的身份信息被人冒用了。

  一条有价值的线索就此中断,正在案件陷入僵局之际,正在宁夏出差的民警又闻义乌传来的“噩耗”——仓库里的货被人连夜运走了,整整装了两辆“后八轮”。民警得知这一消息后,反而燃起了劲头,“没错,就从货物去向查起!”

  民警回到仓库后,仓库管理员回忆道,当天晚上有一名中国男子开着一辆奥迪越野车,来到仓库,向货车司机交代连夜运货的相关情况。经过穆帅公司业务员苏某和罗某的辨认,负责转运货物的与之前参与货物运输的司机,是同一人。

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  柳暗花明又一村。民警通过对货车驾驶员的询问后,得知货物被运往了宁夏中宁县长山头的一个农场内,“叫我们运货的老板,本来让我们运到银川,后来又说银川那边租仓库太贵了,临时说运到中宁,到了那边之后有人会到高速路口引导我们的。”该驾驶员表示,“老板”在雇佣他运货时,以同行竞争为由特别强调“一旦别人问起说货去了哪儿,就说运到了广东”。

  得知货物去向后,警方很快找到负责接洽货物的人,宁夏贺兰籍男子虎某,面对警方的质询及面前的证据,道出了穆帅的前世今生。

  虎某说,自己过去七八年都在义乌当翻译,期间认识了不少外商朋友,ADNAN就是其中一个。2016年初,两人商量着合伙做生意,ADNAN称其拥有丰富的客源可以帮助虎某发财,但很快虎某投入的四五十万元便打了水漂。“后来老外就说会拿货给我抵债,只要按他们说的做。”随后,虎某便伙同ADNAN等人于5月底,冒用了李某晗的身份成立了义乌市穆帅贸易有限公司,可不久后,“不靠谱”的老外便携带部分货品出境了,无奈之下,虎某便将仓库内剩余的货品转运到宁夏,低价贱卖以“挽回损失”。

  据了解,虎某与ADNAN等人先后从数十名市场经营户手中骗取货品价值超300万元。

  今年1月4日,虎某因涉嫌合同诈骗罪,义乌市人民法院已批准检察机关对其执行逮捕。

  “有问题才填报,没问题不会去填报,或者只看不填。”义乌市公安局经侦分局民警龚卫东说,这是众多经营户存在的一个误区,实际上,任何人都可以在经侦预警平台上查询与对合作对象的信用情况进行评估,但是信用情况是以大数据为基础的,大家评论越多,填报的信息越多,后台收集的数据也越多,警方对某家外贸公司分析评判的依据也就越多越准确。

  据悉,该平台2017年共发布预警信息1037篇,接到市场经营户贸易信息填报2435条,其他经济犯罪举报874条,用户范围涉及90多个国家,为义乌市场经营户避免、挽回损失金额达1484.5万元。“经侦预警平台不是报案,不管合作方有无可疑情况,经营户的每一笔订单都应该做到及时填报。根据经营户提供的外贸公司信息,警方会第一时间上门核查,对公司老板的签证、公司地址、居住地址、租赁合同进行一一核实,再通过平台反馈。”龚卫东告诉记者。(来源:义乌新闻网)

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[LV.8]以坛为家I

发表于 2018-1-11 09:26 | 显示全部楼层
"任何人都可以在经侦预警平台上查询与对合作对象的信用情况进行评估,但是信用情况是以大数据为基础的,大家评论越多,填报的信息越多,后台收集的数据也越多,警方对某家外贸公司分析评判的依据也就越多越准确。"以后要多关注这个平台
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2018-1-11 10:45 | 显示全部楼层
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